PL | EN

Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City

Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, jej interesom i sojusznikom”.

Z raportu wynika również, że firma Gazprom była w stanie handlować papierami wartościowymi w Londynie, kilka dni po próbie otrucia Siergieja Skripala i jego córki.

Komisja informuje, że rząd Wielkiej Brytanii powinien pokazać „silniejsze przywództwo polityczne”, podjąć szereg działań – nałożyć kolejne sankcje na „osoby powiązane z Kremlem”, zlikwidować luki w istniejącym systemie sankcji i przyspieszyć plany ujawniania transparentnej własności przedsiębiorstw działających w londyńskiej dzielnicy finansowej.

W kontekście prania brudnych pieniędzy polecamy Ci artykuł „Breaking Bad to the Paradise Papers: all you need to know about money laundering”, opublikowany w dzienniku „The Guardian”.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Policja do walki z terroryzmem w Wielkiej Brytanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa Nikolaia Glushkova
Policja do walki z terroryzmem w Wielkiej Brytanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa Nikolaia Glushkova
Policja do walki z terroryzmem prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa Nikolaia Glushkova, którego ciało znaleziono 12 marca w jego domu w Londynie. Służby skontaktowały się również z rosyjskimi uciekinierami, żyjącymi w Wielkiej Brytanii, aby porozmawiać o kwestiach ich bezpieczeństwa. Zagrożony poczuł się Jewgienij Chichvarkin, przedsiębiorca, były właściciel salonów z telefonami komórkowymi, obecnie mieszkający w Londynie. […]
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia (UWO) to nowa brytyjska broń w walce z napływem „brudnych pieniędzy”. Jest rodzajem nakazu sądowego wydanego w celu zmuszenia podejrzanej osoby do ujawnienia źródeł swojego majątku. Osoby, które się nie rozliczą, mogą zostać zatrzymane. Nakaz może zostać wydany w przypadku posiadania przedmiotów o wartości przekraczającej 50 tys. funtów szterlingów i […]
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Przywódcy talibów zarobili miliony dolarów na budowie stadionów i infrastruktury na Mistrzostwa Świata w Katarze. Od 2013 r., kiedy to mieszkali w Ad-Dausze, stolicy Kataru, otrzymywali od katarskich władz lukratywne pensje – tysiące funtów szterlingów miesięcznie – za prowadzenie rozmów pokojowych z USA i ONZ. Za zarobione pieniądze kupowali ciężki sprzęt budowlany, który następnie wynajmowali […]
Korupcja i polityczne oskarżenia w elitach Peru oraz Indii
Korupcja i polityczne oskarżenia w elitach Peru oraz Indii
Prezydentka Peru Dina Boluarte została oskarżona przez media o zgromadzenie w ub.r. biżuterii wartej pół miliona dol. przy pensji w wysokości ok. 4200 dol. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie „nielegalnego wzbogacenia” i przeszukała już prywatny dom Boluarte, która jest ósmym prezydentem Peru od 1985 r. objętym śledztwem kryminalnym. Ponadto sześciu peruwiańskich ministrów złożyło właśnie rezygnację […]
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Transakcje bezgotówkowe zyskują w ostatnich latach na popularności. Bezpieczeństwo, wygoda, prostota, brak możliwości uchylania się od opodatkowania to przewagi używania karty bankomatowej. Życie w społeczeństwie bezgotówkowym ma jednak wady i generuje problemy, które dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych, nielegalnych imigrantów oraz osoby starsze. Jeżeli ktoś nie ma konta w banku, jest wykluczony ze znacznej części […]
Pozostałe wydania