PL | EN

HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy

HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. do marca 2018 r. Bank nie zakwestionował ustaleń i zgodził się na ugodę, co spowodowało obniżenie grzywny z 91 mln funtów szterlingów.

Genewscy prokuratorzy nałożyli grzywnę w wysokości 217 tys. dol. na bank Mirabaud Group. Nie powiadomił on szwajcarskiego organu nadzoru finansowego zajmującego się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy o części z ponad 100 mln dol., które z Arabii Saudyjskiej trafiły na konta byłego króla Hiszpanii Jana Karola I Burbona i jego ekskochanki. Pieniądze miały pochodzić z nielegalnych wypłat związanych z zamówieniami publicznymi dla hiszpańskich firm. Prokuratura nie zdecydowała się jednak postawić zarzutów w tej sprawie.

Syn byłego prezydenta Panamy, Ricardo Martinelli, przyznał się do wyprania 28 mln dol. w związku z zakrojonym na szeroką skalę planem przekupstwa z udziałem międzynarodowego konglomeratu budowlanego Odebrecht S.A. [obecna nazwa firmy to Novonor przyp. red.] z siedzibą w Brazylii. W latach 20012016 Odebrecht S.A. zapłacił ponad 700 mln dol. łapówek m.in. członkom rządów, urzędnikom i partiom politycznym w Panamie oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej, aby zdobyć kontrakty budowlane.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Globalne zadłużenie
Globalne zadłużenie
Według danych szacunkowych Institute of International Finance (IFF) globalne zadłużenie osiągnie rekordowy poziom 255 bln dol. z końcem 2019 r. Każdy mieszkaniec Ziemi będzie więc „wirtualnie” zadłużony na 32,5 tys. dol. Zarazem 255 bln dol. to kwota, która jest ponad trzykrotnie wyższa niż wartość światowej rocznej produkcji przemysłowej. W pierwszej połowie 2019 r. globalny dług […]
W Arabii Saudyjskiej odbył się pierwszy wyścig kolarski kobiet
W Arabii Saudyjskiej odbył się pierwszy wyścig kolarski kobiet
W Arabii Saudyjskiej odbył się pierwszy wyścig kolarski kobiet. 12 kwietnia 47 uczestniczek wzięło udział w 10-kilometrowym rajdzie po mieście Dżudda. W Arabii Saudyjskiej dopiero od 2013 r. kobiety mogą jeździć na rowerze po plażach i parkach, pod warunkiem, że są skromnie ubrane i znajdują się pod nadzorem ochroniarza – mężczyzny. 24 czerwca ma zostać […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Najnowsze badanie, dotyczące wzrostu gospodarczego i ustrojów politycznych w 133 krajach, obejmujące lata 1858–2010, wykazało, że przywódcy ograniczający wolność polityczną rzadko przyczyniali się do wzrostu gospodarczego. Znacznie częściej ich rządy doprowadziły do spowolnienia gospodarczego, a ewentualny sukces opierał się na wcześniejszym wzroście. Donald Trump jest uważany za przywódcę rządzącego silną ręką. W wyniku wojny handlowej […]
USA zagrożone szpiegostwem Chin
USA zagrożone szpiegostwem Chin
Kradzież technologii przez Chiny to największe wyzwanie, które stoi przed amerykańskimi organami ścigania, uważa Federalne Biuro Śledcze (FBI). Chińczycy, wykradając amerykańskie tajemnice handlowe, pozbawiają USA od 300 do 400 mld dol. rocznie. Dyrektor FBI Christopher Wray twierdzi, że władze ChRL działają, używając „wszelkich niezbędnych środków”. Obecnie FBI prowadzi 1000 dochodzeń we wszystkich 56 placówkach lokalnych […]
Pozostałe wydania