PL | EN

HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy

HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. do marca 2018 r. Bank nie zakwestionował ustaleń i zgodził się na ugodę, co spowodowało obniżenie grzywny z 91 mln funtów szterlingów.

Genewscy prokuratorzy nałożyli grzywnę w wysokości 217 tys. dol. na bank Mirabaud Group. Nie powiadomił on szwajcarskiego organu nadzoru finansowego zajmującego się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy o części z ponad 100 mln dol., które z Arabii Saudyjskiej trafiły na konta byłego króla Hiszpanii Jana Karola I Burbona i jego ekskochanki. Pieniądze miały pochodzić z nielegalnych wypłat związanych z zamówieniami publicznymi dla hiszpańskich firm. Prokuratura nie zdecydowała się jednak postawić zarzutów w tej sprawie.

Syn byłego prezydenta Panamy, Ricardo Martinelli, przyznał się do wyprania 28 mln dol. w związku z zakrojonym na szeroką skalę planem przekupstwa z udziałem międzynarodowego konglomeratu budowlanego Odebrecht S.A. [obecna nazwa firmy to Novonor przyp. red.] z siedzibą w Brazylii. W latach 20012016 Odebrecht S.A. zapłacił ponad 700 mln dol. łapówek m.in. członkom rządów, urzędnikom i partiom politycznym w Panamie oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej, aby zdobyć kontrakty budowlane.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Transakcje bezgotówkowe zyskują w ostatnich latach na popularności. Bezpieczeństwo, wygoda, prostota, brak możliwości uchylania się od opodatkowania to przewagi używania karty bankomatowej. Życie w społeczeństwie bezgotówkowym ma jednak wady i generuje problemy, które dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych, nielegalnych imigrantów oraz osoby starsze. Jeżeli ktoś nie ma konta w banku, jest wykluczony ze znacznej części […]
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Przywódcy talibów zarobili miliony dolarów na budowie stadionów i infrastruktury na Mistrzostwa Świata w Katarze. Od 2013 r., kiedy to mieszkali w Ad-Dausze, stolicy Kataru, otrzymywali od katarskich władz lukratywne pensje – tysiące funtów szterlingów miesięcznie – za prowadzenie rozmów pokojowych z USA i ONZ. Za zarobione pieniądze kupowali ciężki sprzęt budowlany, który następnie wynajmowali […]
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Najnowsze badanie, dotyczące wzrostu gospodarczego i ustrojów politycznych w 133 krajach, obejmujące lata 1858–2010, wykazało, że przywódcy ograniczający wolność polityczną rzadko przyczyniali się do wzrostu gospodarczego. Znacznie częściej ich rządy doprowadziły do spowolnienia gospodarczego, a ewentualny sukces opierał się na wcześniejszym wzroście. Donald Trump jest uważany za przywódcę rządzącego silną ręką. W wyniku wojny handlowej […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Korupcja i polityczne oskarżenia w elitach Peru oraz Indii
Korupcja i polityczne oskarżenia w elitach Peru oraz Indii
Prezydentka Peru Dina Boluarte została oskarżona przez media o zgromadzenie w ub.r. biżuterii wartej pół miliona dol. przy pensji w wysokości ok. 4200 dol. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie „nielegalnego wzbogacenia” i przeszukała już prywatny dom Boluarte, która jest ósmym prezydentem Peru od 1985 r. objętym śledztwem kryminalnym. Ponadto sześciu peruwiańskich ministrów złożyło właśnie rezygnację […]
Pozostałe wydania