Korupcja i malwersacje finansowe: Nigeria, RPA, Bułgaria, Japonia

Nigeria i Republika Południowej Afryki trafiły pod wzmożony monitoring Financial Action Task Force (FATF) – globalnego organu nadzorującego przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Państwa te są teraz zobowiązane do większego zaangażowania się w likwidację podstawowych problemów związanych z przestępczością zorganizowaną, nielegalnym finansowaniem, handlem podróbkami i uchylaniem się od płacenia podatków oraz w rozwój zdolności do zwalczania przestępczości finansowej. Decyzja FATF będzie miała daleko idące konsekwencje dla wzrostu gospodarczego obu krajów – zmniejszą się m.in. ich szanse na zagraniczne inwestycje oraz pozyskanie kredytów.

Największa japońska agencja reklamowa Dentsu Group i pięć innych firm zostało oskarżonych o naruszenie prawa antymonopolowego w skandalu korupcyjnym dotyczącym zmów przetargowych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Ogółem przestępstwa korupcyjne mogły opiewać na setki milionów dolarów.

Dziesięciu obywateli UE zostało objętych sankcjami na mocy tzw. ustaw Magnickiego (the Global Magnitsky Act), obejmujących system obostrzeń za łamanie praw człowieka w różnych państwach. Ośmiu z nich to Bułgarzy. USA celują w Bułgarię jednym ze swoich najpotężniejszych narzędzi politycznych, ponieważ kraj ten jest słabym ogniwem wschodniej flanki NATO. Dlatego tuż przed bułgarskim wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 2 kwietnia 2023 r., Amerykanie obejmują sankcjami członków partii Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB). Zdaniem USA GERB stanowi główną przeszkodę w stworzeniu w tym kraju stabilnego rządu euroatlantyckiego.