PL | EN

Korupcja w Hiszpanii i spółki offshore w Wielkiej Brytanii

W Hiszpanii występują „wyraźne oznaki” ryzyka korupcji, ostrzega organizacja pozarządowa Transparency International. Wynik tego kraju pogorszył się drugi rok z rzędu. Tym razem Hiszpania zajęła 35. miejsce na 180 państw (dane za 2022 r.), z 60 punktami na 100, podobnie jak Botswana, Republika Zielonego Przylądka oraz Saint Vincent i Grenadyny, i pozostaje na 14. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Transparency International zwraca uwagę, że różnica jednego punktu z roku na rok nie jest istotna statystycznie, ale ​​spadek drugi rok z rzędu stanowi „wyraźną oznakę ryzyka i niebezpieczeństwa dalszego spadku” oraz może wskazywać na to, że w Hiszpanii wciąż istnieją ukryte czynniki, które wpływają na funkcjonowanie instytucji demokratycznych, a tym samym zwiększają ryzyko korupcji.

Prawie 13 tys. spółek offshore posiadających własność w Wielkiej Brytanii nie zgłosiło swoich właścicieli i może zostać ukaranych grzywnami oraz zakazem sprzedaży swojej ziemi. Minister biznesu Martin Callanan pochwalił wprowadzenie nowego rejestru zagranicznych właścicieli nieruchomości jako „nieoceniony dla usług podatkowych i skarbowych, ponieważ zapewnia przejrzystość zagranicznych spółek”. Dodał, że tylko 19 510 z 32 440 zarejestrowanych organizacji zagranicznych zadeklarowało swoich beneficjentów rzeczywistych, a ​​ok. 40%, czyli prawie 13 tys., tego nie zrobiło. Teraz Companies House (agencja wykonawcza rządu brytyjskiego) i Insolvency Service (agencja wykonawcza Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii) będą miały większe uprawnienia oraz fundusze w wysokości do 20 mln funtów szterlingów na zwalczanie prania pieniędzy za pośrednictwem firm posiadających własność w Wielkiej Brytanii.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Nierówność ekonomiczna
Nierówność ekonomiczna
W Wielkiej Brytanii z początkiem 2020 r. weszły w życie przepisy o konieczności publikacji różnic między wynagrodzeniami kadry kierowniczej a innych pracowników (wskaźniki wypłat), dotyczące firm zatrudniających więcej niż 250 osób. Jednak sama konieczność publikacji niewiele zmienia w kwestii zmniejszenia nierówności. Biorąc pod uwagę dane za 2018 r., szefowie spółek FTSE 100 [klasyfikowanych w pierwszej […]
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. […]
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia (UWO) to nowa brytyjska broń w walce z napływem „brudnych pieniędzy”. Jest rodzajem nakazu sądowego wydanego w celu zmuszenia podejrzanej osoby do ujawnienia źródeł swojego majątku. Osoby, które się nie rozliczą, mogą zostać zatrzymane. Nakaz może zostać wydany w przypadku posiadania przedmiotów o wartości przekraczającej 50 tys. funtów szterlingów i […]
Fałszywe banknoty, oszustwa z użyciem AI oraz Indeks Percepcji Korupcji
Fałszywe banknoty, oszustwa z użyciem AI oraz Indeks Percepcji Korupcji
Jak podał Niemiecki Bank Federalny, w 2023 r. wzrosła w obiegu w Niemczech liczba fałszywych banknotów euro. Władze skonfiskowały ok. 56,6 tys. banknotów o teoretycznej wartości 5,1 mln euro. W porównaniu z 2022 r. liczba fałszywych banknotów zwiększyła się o 28%, a wartość nominalna – o 90%. Wg obliczeń Bundesbanku w 2023 r. w Niemczech […]
Chińskie banki, oszustwa, korupcja i koncerny wydobywcze
Chińskie banki, oszustwa, korupcja i koncerny wydobywcze
Zdaniem chińskich śledczych Henan Xincaifu Group Investment Holding Co., główny udziałowiec pięciu położonych na prowincji banków, zmówił się z ich pracownikami, aby okraść klientów z ok. 5,9 mld dol. w depozytach i inwestycjach. Oszuści wykorzystywali platformy internetowe do przyciągania deponentów oraz sfabrykowane umowy kredytowe do przelewania pieniędzy. Sytuacja ta podważyła zaufanie do 3800 banków odgrywających […]
Pozostałe wydania