PL | EN

Korupcja w Hiszpanii i spółki offshore w Wielkiej Brytanii

W Hiszpanii występują „wyraźne oznaki” ryzyka korupcji, ostrzega organizacja pozarządowa Transparency International. Wynik tego kraju pogorszył się drugi rok z rzędu. Tym razem Hiszpania zajęła 35. miejsce na 180 państw (dane za 2022 r.), z 60 punktami na 100, podobnie jak Botswana, Republika Zielonego Przylądka oraz Saint Vincent i Grenadyny, i pozostaje na 14. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Transparency International zwraca uwagę, że różnica jednego punktu z roku na rok nie jest istotna statystycznie, ale ​​spadek drugi rok z rzędu stanowi „wyraźną oznakę ryzyka i niebezpieczeństwa dalszego spadku” oraz może wskazywać na to, że w Hiszpanii wciąż istnieją ukryte czynniki, które wpływają na funkcjonowanie instytucji demokratycznych, a tym samym zwiększają ryzyko korupcji.

Prawie 13 tys. spółek offshore posiadających własność w Wielkiej Brytanii nie zgłosiło swoich właścicieli i może zostać ukaranych grzywnami oraz zakazem sprzedaży swojej ziemi. Minister biznesu Martin Callanan pochwalił wprowadzenie nowego rejestru zagranicznych właścicieli nieruchomości jako „nieoceniony dla usług podatkowych i skarbowych, ponieważ zapewnia przejrzystość zagranicznych spółek”. Dodał, że tylko 19 510 z 32 440 zarejestrowanych organizacji zagranicznych zadeklarowało swoich beneficjentów rzeczywistych, a ​​ok. 40%, czyli prawie 13 tys., tego nie zrobiło. Teraz Companies House (agencja wykonawcza rządu brytyjskiego) i Insolvency Service (agencja wykonawcza Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii) będą miały większe uprawnienia oraz fundusze w wysokości do 20 mln funtów szterlingów na zwalczanie prania pieniędzy za pośrednictwem firm posiadających własność w Wielkiej Brytanii.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Fałszywe banknoty, oszustwa z użyciem AI oraz Indeks Percepcji Korupcji
Fałszywe banknoty, oszustwa z użyciem AI oraz Indeks Percepcji Korupcji
Jak podał Niemiecki Bank Federalny, w 2023 r. wzrosła w obiegu w Niemczech liczba fałszywych banknotów euro. Władze skonfiskowały ok. 56,6 tys. banknotów o teoretycznej wartości 5,1 mln euro. W porównaniu z 2022 r. liczba fałszywych banknotów zwiększyła się o 28%, a wartość nominalna – o 90%. Wg obliczeń Bundesbanku w 2023 r. w Niemczech […]
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Przywódcy talibów zarobili miliony dolarów na budowie stadionów i infrastruktury na Mistrzostwa Świata w Katarze. Od 2013 r., kiedy to mieszkali w Ad-Dausze, stolicy Kataru, otrzymywali od katarskich władz lukratywne pensje – tysiące funtów szterlingów miesięcznie – za prowadzenie rozmów pokojowych z USA i ONZ. Za zarobione pieniądze kupowali ciężki sprzęt budowlany, który następnie wynajmowali […]
Chińskie banki, oszustwa, korupcja i koncerny wydobywcze
Chińskie banki, oszustwa, korupcja i koncerny wydobywcze
Zdaniem chińskich śledczych Henan Xincaifu Group Investment Holding Co., główny udziałowiec pięciu położonych na prowincji banków, zmówił się z ich pracownikami, aby okraść klientów z ok. 5,9 mld dol. w depozytach i inwestycjach. Oszuści wykorzystywali platformy internetowe do przyciągania deponentów oraz sfabrykowane umowy kredytowe do przelewania pieniędzy. Sytuacja ta podważyła zaufanie do 3800 banków odgrywających […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny. 5 mln z nich opuściło kraj. Teraz mogą stracić prawo do własności. Nowe przepisy wprowadzone przez syryjski rząd umożliwiają konfiskatę majątku tym, którzy do 11 maja nie stawią się osobiście, aby potwierdzić prawo do własności. Ustawa 10., wprowadzona 2 kwietnia br., […]
Pozostałe wydania