PL | EN

Korupcja w Hiszpanii i spółki offshore w Wielkiej Brytanii

W Hiszpanii występują „wyraźne oznaki” ryzyka korupcji, ostrzega organizacja pozarządowa Transparency International. Wynik tego kraju pogorszył się drugi rok z rzędu. Tym razem Hiszpania zajęła 35. miejsce na 180 państw (dane za 2022 r.), z 60 punktami na 100, podobnie jak Botswana, Republika Zielonego Przylądka oraz Saint Vincent i Grenadyny, i pozostaje na 14. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Transparency International zwraca uwagę, że różnica jednego punktu z roku na rok nie jest istotna statystycznie, ale ​​spadek drugi rok z rzędu stanowi „wyraźną oznakę ryzyka i niebezpieczeństwa dalszego spadku” oraz może wskazywać na to, że w Hiszpanii wciąż istnieją ukryte czynniki, które wpływają na funkcjonowanie instytucji demokratycznych, a tym samym zwiększają ryzyko korupcji.

Prawie 13 tys. spółek offshore posiadających własność w Wielkiej Brytanii nie zgłosiło swoich właścicieli i może zostać ukaranych grzywnami oraz zakazem sprzedaży swojej ziemi. Minister biznesu Martin Callanan pochwalił wprowadzenie nowego rejestru zagranicznych właścicieli nieruchomości jako „nieoceniony dla usług podatkowych i skarbowych, ponieważ zapewnia przejrzystość zagranicznych spółek”. Dodał, że tylko 19 510 z 32 440 zarejestrowanych organizacji zagranicznych zadeklarowało swoich beneficjentów rzeczywistych, a ​​ok. 40%, czyli prawie 13 tys., tego nie zrobiło. Teraz Companies House (agencja wykonawcza rządu brytyjskiego) i Insolvency Service (agencja wykonawcza Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii) będą miały większe uprawnienia oraz fundusze w wysokości do 20 mln funtów szterlingów na zwalczanie prania pieniędzy za pośrednictwem firm posiadających własność w Wielkiej Brytanii.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Korupcja władz w Hiszpanii, Francji i Turcji
Korupcja władz w Hiszpanii, Francji i Turcji
W Hiszpanii skorumpowani urzędnicy są poddawani 11-miesięcznemu programowi rehabilitacji, który ma umożliwić im powrót do funkcjonowania w społeczeństwie. Program, który prowadzą lekarze psychiatrzy, polega na terapii grupowej odbywającej się w zakładzie karnym. Obecnie uczestniczy w nim 2044 urzędników. Korupcja w Hiszpanii stanowi 5% wszystkich przestępstw – to niewiele mniej niż we Francji i niewiele więcej […]
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia (UWO) to nowa brytyjska broń w walce z napływem „brudnych pieniędzy”. Jest rodzajem nakazu sądowego wydanego w celu zmuszenia podejrzanej osoby do ujawnienia źródeł swojego majątku. Osoby, które się nie rozliczą, mogą zostać zatrzymane. Nakaz może zostać wydany w przypadku posiadania przedmiotów o wartości przekraczającej 50 tys. funtów szterlingów i […]
Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel
Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel
Irlandia będzie pierwszym krajem, który wycofa publiczne fundusze z inwestycji w ropę, gaz i węgiel. 12 lipca projekt ustawy został przegłosowany przez wszystkie partie izby niższej parlamentu (Dáil Éireann). Oczekuje się, że równie szybko zostanie zatwierdzony przez Senat. Gdy ustawa wejdzie w życie, zmusi Irlandzki Fundusz Inwestycji Strategicznych do zakończenia wszelkich inwestycji w nieodnawialne źródła […]
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Przywódcy talibów zarobili miliony dolarów na budowie stadionów i infrastruktury na Mistrzostwa Świata w Katarze. Od 2013 r., kiedy to mieszkali w Ad-Dausze, stolicy Kataru, otrzymywali od katarskich władz lukratywne pensje – tysiące funtów szterlingów miesięcznie – za prowadzenie rozmów pokojowych z USA i ONZ. Za zarobione pieniądze kupowali ciężki sprzęt budowlany, który następnie wynajmowali […]
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny
Ponad 11 mln Syryjczyków zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów w ciągu ostatnich 7 lat wojny. 5 mln z nich opuściło kraj. Teraz mogą stracić prawo do własności. Nowe przepisy wprowadzone przez syryjski rząd umożliwiają konfiskatę majątku tym, którzy do 11 maja nie stawią się osobiście, aby potwierdzić prawo do własności. Ustawa 10., wprowadzona 2 kwietnia br., […]
Pozostałe wydania