PL | EN

Wielkie korporacje i wielkie przestępstwa finansowe: HSBC i Glencore

W 2012 r. HSBC Holding plc został ukarany grzywną w wysokości 1,9 mld dol. i zawarł porozumienie z prokuraturą w związku z partycypowaniem w praniu pieniędzy przez meksykański kartel narkotykowy z Sinaloi. Departament Sprawiedliwości USA chciał wnieść oskarżenie przeciwko kierownictwu HSBC, ale został przekonany do zawarcia ugody. Richard Elias, ówczesny pracownik Departamentu Sprawiedliwości, stwierdził, że „bez wątpienia HSBC stale zezwalało na pranie miliardów dolarów za pośrednictwem swoich oddziałów”. Zdaniem Eliasa kierownictwo HSBC wiedziało, że pieniądze mogą być wykorzystywane do przeprowadzania aktów terroru, nie udało się jednak udowodnić tego w sądzie. Przyjęta przez prawników banku linia obrony głosiła świadczenie handlarzom narkotyków „komercyjnych usług bankowych na zasadach rynkowych”.

Glencore – jedna z największych na świecie firm dostarczających surowce mineralne – przyznał się do siedmiu przypadków przekupstwa na rozprawie w sądzie koronnym Southwark w Londynie. Dochodzenie wykazało, że Glencore za pośrednictwem swoich pracowników i agentów zapłacił łapówki w wysokości ponad 28 mln dol. za preferencyjny dostęp do ropy, w tym jej zwiększone ładunki, lepszą jakość i korzystniejsze terminy dostaw. Zdaniem brytyjskiego Serious Fraud Office przestępstwa te były próbą zabezpieczenia dostępu do ropy oraz generowania nielegalnych zysków i dotyczyły działalności naftowej w Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gwinei Równikowej i Sudanie Południowym. Glencore wypłacił np. 4 586 143 dol. Nigerian National Petroleum Corporation.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Bezdomność w Londynie oraz eksmisje w USA i Hiszpanii
Bezdomność w Londynie oraz eksmisje w USA i Hiszpanii
Dzięki inicjatywie banku HSBC i organizacji non-profit Stonewall Housing Association osoby bezdomne ze społeczności LGBTQ+ w Londynie mogą łatwiej założyć konto bankowe. Od czasu uruchomienia usługi w grudniu 2019 r. HSBC otworzył konta bankowe ponad 1000 bezdomnym. Według organizacji charytatywnej Shelter 40% gejów i lesbijek w Wielkiej Brytanii oraz 49% osób biseksualnych nie ma uregulowanej […]
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Najnowsze badanie, dotyczące wzrostu gospodarczego i ustrojów politycznych w 133 krajach, obejmujące lata 1858–2010, wykazało, że przywódcy ograniczający wolność polityczną rzadko przyczyniali się do wzrostu gospodarczego. Znacznie częściej ich rządy doprowadziły do spowolnienia gospodarczego, a ewentualny sukces opierał się na wcześniejszym wzroście. Donald Trump jest uważany za przywódcę rządzącego silną ręką. W wyniku wojny handlowej […]
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej
Nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia (UWO) to nowa brytyjska broń w walce z napływem „brudnych pieniędzy”. Jest rodzajem nakazu sądowego wydanego w celu zmuszenia podejrzanej osoby do ujawnienia źródeł swojego majątku. Osoby, które się nie rozliczą, mogą zostać zatrzymane. Nakaz może zostać wydany w przypadku posiadania przedmiotów o wartości przekraczającej 50 tys. funtów szterlingów i […]
Pozostałe wydania