PL | EN

Wielkie korporacje i wielkie przestępstwa finansowe: HSBC i Glencore

W 2012 r. HSBC Holding plc został ukarany grzywną w wysokości 1,9 mld dol. i zawarł porozumienie z prokuraturą w związku z partycypowaniem w praniu pieniędzy przez meksykański kartel narkotykowy z Sinaloi. Departament Sprawiedliwości USA chciał wnieść oskarżenie przeciwko kierownictwu HSBC, ale został przekonany do zawarcia ugody. Richard Elias, ówczesny pracownik Departamentu Sprawiedliwości, stwierdził, że „bez wątpienia HSBC stale zezwalało na pranie miliardów dolarów za pośrednictwem swoich oddziałów”. Zdaniem Eliasa kierownictwo HSBC wiedziało, że pieniądze mogą być wykorzystywane do przeprowadzania aktów terroru, nie udało się jednak udowodnić tego w sądzie. Przyjęta przez prawników banku linia obrony głosiła świadczenie handlarzom narkotyków „komercyjnych usług bankowych na zasadach rynkowych”.

Glencore – jedna z największych na świecie firm dostarczających surowce mineralne – przyznał się do siedmiu przypadków przekupstwa na rozprawie w sądzie koronnym Southwark w Londynie. Dochodzenie wykazało, że Glencore za pośrednictwem swoich pracowników i agentów zapłacił łapówki w wysokości ponad 28 mln dol. za preferencyjny dostęp do ropy, w tym jej zwiększone ładunki, lepszą jakość i korzystniejsze terminy dostaw. Zdaniem brytyjskiego Serious Fraud Office przestępstwa te były próbą zabezpieczenia dostępu do ropy oraz generowania nielegalnych zysków i dotyczyły działalności naftowej w Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gwinei Równikowej i Sudanie Południowym. Glencore wypłacił np. 4 586 143 dol. Nigerian National Petroleum Corporation.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Ekonomia Afryki: RPA, Egipt, Nigeria i Kenia
Ekonomia Afryki: RPA, Egipt, Nigeria i Kenia
Z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w 2024 r. Republika Południowej Afryki na krótko wyprzedzi Nigerię i Egipt jako największa gospodarka kontynentu. W 2024 r. PKB RPA wyniesie 401 mld dol. w porównaniu z 395 mld dol. Nigerii i 358 mld dol. Egiptu. W 2025 r. na pierwsze miejsce powróci Nigeria, która aktualnie wdraża […]
Łapówki za rekrutację do programu przesiedleń
Łapówki za rekrutację do programu przesiedleń
Pracownicy Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNCHR) oskarżani są o branie łapówek za rekrutację uchodźców do programu przesiedleń do Stanów Zjednoczonych. Jednym z krajów, gdzie może dochodzić do nadużyć, jest Kenia. Abdullahi, uchodźczyni z Somalii, nie widziała swoich dzieci od pięciu lat. Podczas gdy ona tkwi w obozie dla uchodźców Dadaab w Kenii, jej […]
Prognozy dla afrykańskich gospodarek i rozwój płatności mobilnych w Kenii
Prognozy dla afrykańskich gospodarek i rozwój płatności mobilnych w Kenii
Według Banku Światowego gospodarka Senegalu w 2023 r. będzie się rozwijała w tempie 8%, a w 2024 r. osiągnie wzrost w wysokości 10,5% dzięki dobrze prosperującym przemysłowi naftowemu i gazowemu. Państwo to zamierza zarobić 1,4 mld dol. na przychodach z ropy i gazu do 2025 r. Rozwijający się sektor wydobywczy Senegalu produkuje m.in. fosforany, złoto, […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Raje podatkowe dla europejskich banków i mobilne pieniądze w Afryce
Raje podatkowe dla europejskich banków i mobilne pieniądze w Afryce
Według raportu obserwatorium podatkowego Unii Europejskiej największe europejskie banki przechowują w rajach podatkowych ok. 20 mld euro rocznie. To 14% ich całkowitych zysków. Dane pochodzą z analizy działalności 36 dużych banków, m.in.: Barclays PLC, HSBC Holdings plc, NatWest Group plc, Nordea Bank Danmark A/S, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander i Rabobanku. W badaniu wymieniono […]
Pozostałe wydania