Wielkie korporacje i wielkie przestępstwa finansowe: HSBC i Glencore

W 2012 r. HSBC Holding plc został ukarany grzywną w wysokości 1,9 mld dol. i zawarł porozumienie z prokuraturą w związku z partycypowaniem w praniu pieniędzy przez meksykański kartel narkotykowy z Sinaloi. Departament Sprawiedliwości USA chciał wnieść oskarżenie przeciwko kierownictwu HSBC, ale został przekonany do zawarcia ugody. Richard Elias, ówczesny pracownik Departamentu Sprawiedliwości, stwierdził, że „bez wątpienia HSBC stale zezwalało na pranie miliardów dolarów za pośrednictwem swoich oddziałów”. Zdaniem Eliasa kierownictwo HSBC wiedziało, że pieniądze mogą być wykorzystywane do przeprowadzania aktów terroru, nie udało się jednak udowodnić tego w sądzie. Przyjęta przez prawników banku linia obrony głosiła świadczenie handlarzom narkotyków „komercyjnych usług bankowych na zasadach rynkowych”.

Glencore – jedna z największych na świecie firm dostarczających surowce mineralne – przyznał się do siedmiu przypadków przekupstwa na rozprawie w sądzie koronnym Southwark w Londynie. Dochodzenie wykazało, że Glencore za pośrednictwem swoich pracowników i agentów zapłacił łapówki w wysokości ponad 28 mln dol. za preferencyjny dostęp do ropy, w tym jej zwiększone ładunki, lepszą jakość i korzystniejsze terminy dostaw. Zdaniem brytyjskiego Serious Fraud Office przestępstwa te były próbą zabezpieczenia dostępu do ropy oraz generowania nielegalnych zysków i dotyczyły działalności naftowej w Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gwinei Równikowej i Sudanie Południowym. Glencore wypłacił np. 4 586 143 dol. Nigerian National Petroleum Corporation.