PL | EN

Oszustwa finansowe w bankowości europejskiej

Nakaz dotyczący majątku niewyjaśnionego pochodzenia (UWO) to nowa brytyjska broń w walce z napływem „brudnych pieniędzy”. Jest rodzajem nakazu sądowego wydanego w celu zmuszenia podejrzanej osoby do ujawnienia źródeł swojego majątku. Osoby, które się nie rozliczą, mogą zostać zatrzymane. Nakaz może zostać wydany w przypadku posiadania przedmiotów o wartości przekraczającej 50 tys. funtów szterlingów i będzie wykorzystany w dwóch przypadkach: gdy właściciel zostanie uznany za „zajmującego eksponowane stanowisko polityczne” lub jeśli był on zamieszany w poważne przestępstwo. Przepisy te dotyczą osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. UWO obejmuje również mieszkańców Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy, ale tylko w przypadku ich udziału w poważnym przestępstwie.

Natomiast w Niemczech toczy się śledztwo rozpoczęte w listopadzie 2018 r. w związku z zarzutami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych, które mają dotyczyć Deutsche Banku. To skutki afery Panama Papers. Osiem osób objętych dochodzeniem twierdzi, że założyło spółki w rajach podatkowych przy pomocy byłego oddziału Deutsche Banku na Wyspach Dziewiczych.

Przestępcy, kradnący pieniądze z kart kredytowych, korzystają z dark webu [ciemnej sieci], aby doskonalić się w swoim fachu. Znajdują tam poradniki i samouczki pomagające zdobyć wiedzę dotyczącą cardingu, czyli zamawiania towarów przez internet lub telefon za pomocą danych skradzionych z kart kredytowych. Można nawet zapisywać się na specjalne zajęcia on-line o różnych poziomach trudności w zależności od rodzaju przestępstw. W 2018 r. w Wielkiej Brytanii częstotliwość dokonywania tego typu oszustw wzrosła o 24% w porównaniu z 2017 r., a poszkodowani stracili 506 mln funtów szterlingów.

Skargi dotyczące oszustw bankowych i nadużyć finansowych wzrosły na Wyspach Brytyjskich o 43% i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Bardzo szybko rośnie liczba oszustw polegających na przekonaniu osoby do dokonania przelewu pieniędzy ze swojego konta. Ponadto banki nie zawsze udzielają ofiarom oszustw pomocy w odzyskaniu skradzionych pieniędzy.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Nielegalny handel dzikimi zwierzętami, bronią i narkotykami
Nielegalny handel dzikimi zwierzętami, bronią i narkotykami
Przeciwnicy liczącej 73 ha farmy awokado położonej w pobliżu Parku Narodowego Amboseli w Kenii twierdzą, że utrudnia ona swobodne poruszanie się słoni oraz innych gatunków dzikich zwierząt. Protestują lokalni hodowcy krów i kóz – ich stada również nie mogą wypasać się bez przeszkód, a ponadto uprawa awokado wymaga dużych ilości wody, której w regionie coraz […]
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy
HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. […]
Raje podatkowe dla firm i oszustwo na 36 mln dolarów
Raje podatkowe dla firm i oszustwo na 36 mln dolarów
Organizacja Tax Justice Network opublikowała ranking najbardziej przyjaznych firmom rajów podatkowych, w którym pierwsze miejsce z maksymalnym wynikiem 100 pkt. zajęły Wyspy Dziewicze, a na drugim i trzecim znalazły się Kajmany i Bermudy. Brytyjskie terytoria zamorskie wyprzedziły Szwajcarię, Holandię i Luksemburg, a Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały uznane za nowy raj podatkowy dla międzynarodowych korporacji działających […]
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Raport „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” i pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City
Komisja Izby Gmin do spraw zagranicznych ostrzegła, że rząd, zezwalając na pranie brudnych pieniędzy w londyńskim City, naraża bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu „Złoto Moskwy: rosyjska korupcja w Wielkiej Brytanii” przyznają, że luźne podejście rządu do zwalczania prania brudnych pieniędzy na międzynarodową skalę polega na przekazywaniu środków finansowych „bezpośrednio w ręce reżimu, który szkodzi Wielkiej Brytanii, […]
Majątek i oszczędności w czasach koronawirusa
Majątek i oszczędności w czasach koronawirusa
W 2019 r. w Stanach Zjednoczonych liczba osób z majątkiem szacowanym na co najmniej 30 mln dol. wzrosła najszybciej na świecie (o 13 443 osób). Kolejnymi krajami są Chiny, gdzie przybyło 7892 „superbogaczy”, oraz Japonia. Na świecie liczba osób z takiej wysokości majątkiem wzrosła w 2019 r. o 6% do 513 244. Największy wzrost odnotowano […]
Pozostałe wydania